Sanktionslistenprüfung - was ist zu tun? - online

Die Sanktionsvorschriften der Europäischen Union normieren Bereitstellungsverbote gegen Personen, Unternehmen und Organisationen. Diese verbieten es, den gelisteten Entitäten unmittelbar oder mittelbar Vermögenswerte jeglicher Art zur Verfügung zu stellen. Zur Einhaltung dieser Vorgaben stellt die EU den Unternehmen eine Sanktionsliste mit den Namen der gelisteten Personen, Unternehmen und Organisationen zur Verfügung. Auch die USA haben eine Reihe sog. Blacklists, die je nach Liste weltweit beachtet werden müssen.

Seminarziel

Sie möchten die legalen von den illegalen Geschäften unterscheiden können. Dazu müssen Sie wissen, welche Listen von Ihrem Unternehmen geprüft werden sollten und wie mit den Treffern auf den verschiedenen Listen umzugehen ist.
In diesem Seminar erhalten Sie fundierte Kenntnisse zu den rechtlichen Grundlagen des Sanktionslistenscreenings. Sie lernen, welche Listen geprüft werden müssen, wie Treffer richtig bewertet werden und wie Sie mit typischen Herausforderungen im Prüfprozess umgehen. Praxisnahe Fallbeispiele und konkrete Handlungsempfehlungen helfen Ihnen dabei, rechtssicher zu agieren und interne Abläufe wirksam zu gestalten.

USP - Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten

• Rechtssicherheit stärken: Lernen Sie, wie Sie Sanktionslisten korrekt prüfen und Haftungsrisiken für Ihr Unternehmen vermeiden.
• Kompakt & praxisnah: In nur einem halben Tag erhalten Sie fundiertes Wissen und konkrete Handlungsempfehlungen.
• Aktuell & international: Überblick über EU-Vorgaben sowie relevante US-Blacklists - kompakt erklärt und anhand realistischer Fallbeispiele vermittelt.
• Für Praktiker entwickelt: Ideal für alle, die Listentreffer souverän bewerten und interne Prüfprozesse verbessern möchten.

• Rechtliche Grundlagen des Sanktionslistenscreenings in der EU
• Welche Listen müssen in der EU beachtet werden?
• Wer muss geprüft werden?
• Wann sollte geprüft werden?
• Was ist im Trefferfall zu tun?
• Welche US-Blacklists gibt es und welche sind für deutsche Unternehmen relevant?
• Strafbarkeit und Haftung bei Verstößen
• Beispielsfälle